Como é feita a verificação KYB?

Para passar com sucesso na verificação KYB obrigatória, você deve fornecer os seguintes documentos da empresa:

• Certificado de constituição (Certificate of Incorporation)

• Contrato social e estatutos (Memorandum & Articles of Association)

• Extrato do registro comercial governamental (com menos de 1 ano)

• Organograma / diagrama da estrutura de propriedade (Organizational chart/ownership structure diagram), que deve mostrar todos os níveis de participação até o beneficiário final (UBO)

• Extrato da conta bancária da empresa dos últimos 3 meses

Também é necessário apresentar um documento de identificação do administrador (ou procurador), incluindo foto ou cópia digitalizada do passaporte e uma selfie para confirmar a identidade.

O procedimento de verificação ocorre de forma automática e leva de alguns minutos a vários dias úteis, dependendo da jurisdição. Oferecemos uma verificação rápida e transparente, que é uma garantia de segurança e confiabilidade nas parcerias no ambiente cripto.