¿Cómo se realiza la verificación KYB?

Para superar con éxito la verificación KYB obligatoria, debe proporcionar los siguientes documentos de la empresa:

• Certificado de constitución (Certificate of Incorporation)

• Estatutos sociales y acuerdo de fundación (Memorandum & Articles of Association)

• Extracto del registro mercantil gubernamental (con antigüedad no mayor a 1 año)

• Organigrama / diagrama de estructura de propiedad (Organizational chart/ownership structure diagram), que debe mostrar todos los niveles de propiedad hasta el beneficiario final (UBO)

• Extracto de la cuenta bancaria de la empresa de los últimos 3 meses

También es necesario presentar un documento de identidad del administrador (o apoderado), incluyendo foto o copia escaneada del pasaporte y una selfie para confirmar la identidad.

El procedimiento de verificación se realiza de forma automática y puede tardar desde unos minutos hasta varios días hábiles, según la jurisdicción. Ofrecemos una verificación rápida y transparente, lo que garantiza la seguridad y fiabilidad de las alianzas en el entorno cripto.