Como detectar fraudes e evitá-las ao investir nos projetos cripto

Com o rápido progresso das tecnologias, as práticas de fraude estão em constante evolução. No último ano, muitos investidores foram vítimas de fraudes nos mais diversos setores, especialmente no controverso campo das criptomoedas. Portanto, compreender e identificar possíveis fraudes é essencial para proteger os investimentos. Vamos nos aprofundar nos tipos de processos de fraude que você pode enfrentar ao investir em criptomoedas e como evitá-los.

Cuidado com os seguintes tipos de golpes 

As formas mais comuns de fraude são as pirâmides financeiras ou os esquemas Ponzi. Uma pirâmide se fundamenta, sobretudo, em ganhar dinheiro, atraindo o maior número possível de pessoas. Os criadores prometem grandes lucros ao recrutar novos investidores para pagar os retornos dos investidores anteriores. No entanto, a pirâmide se desfaz quando novos fundos deixam de entrar. Um esquema Ponzi é bastante semelhante ao das pirâmides simples. Também garante lucros decentes, mas somente depois de um tempo após os investimentos.

Existem plataformas fraudulentas para a negociação de criptomoedas, que também são consideradas uma fraude de grande incidência. Elas atraem os investidores com promessas de oportunidades inexistentes e retornos extraordinários. Após cativar os investidores desavisados, as mesmas impedem a retirada de recursos, mantendo o dinheiro dos investidores. Mas isso não é tudo, às vezes as empresas fraudulentas também usam os dados pessoais dos investidores para acessar outras chaves de carteiras de criptomoedas.

Mais um tipo e mais sofisticado de fraude são as ofertas iniciais de moedas (ICOs) e as ofertas de tokens de segurança (STOs) falsas. Os fraudadores criam ofertas falsas de criptomoedas ou tokens para solicitar investimentos, muitas vezes desaparecendo depois que os fundos são arrecadados. O ICO do token Olympic 2024 é um exemplo recente deste tipo de esquema. Em poucos dias, o site desapareceu com o dinheiro dos investidores fraudados.

Procure sinais de fraude 

Uma das principais evidências de uma fraude é a promessa de lucros irrealizados. Se uma oportunidade de investimento for “ótima para ser verdade”, é possível que se trate de um esquema fraudulento. Os investimentos legítimos exigem um certo nível de risco, e nenhum projeto confiável pode assegurar retornos altos.

A ausência de transparência é outro sinal importante de alerta. Os golpes geralmente escondem informações relevantes sobre as operações do projeto, as finanças ou a equipe que está por trás dele. Se achar difícil obter informações precisas e abrangentes sobre o projeto, proceda com cautela.

Ademais, fique fora de qualquer oportunidade de investimento que o impeça de tomar decisões rápidas. Os esquemas fraudulentos tendem a criar uma sensação de urgência com táticas como ofertas por tempo limitado ou a alegação de que há apenas algumas vagas disponíveis. A pressão visa evitar que você disponha de tempo para realizar uma pesquisa completa.

O marketing agressivo pode ser um indicativo de fraude. Material promocional excessivo, anúncios chamativos e propaganda exagerada sem informações relevantes são táticas comuns usadas por golpistas. Os projetos originais normalmente se concentram em fornecer informações detalhadas em vez de se limitar somente a estratégias publicitárias.

Siga estes passos para evitar fraudes

• Analise com cuidado o projeto em questão. Leia todas as informações disponíveis a respeito dele. Verifique se o projeto está registrado nos rastreadores de fraudes com criptomoedas, como o do Departamento de Proteção e Inovação.
• Novamente, verifique o site. Não se deixe levar por sites de phishing com um nome muito semelhante ao original.
• Confira os documentos do projeto. Se eles não estiverem disponíveis, solicite-os. Adicionalmente, fique atento se houver uma resposta negativa à solicitação da documentação.
• Explore a equipe envolvida no projeto. Cheque com cautela seus perfis nas redes sociais como LinkedIn, Facebook, etc.
• Faça uma análise criteriosa das avaliações, se possível. É viável que as avaliações desfavoráveis possam informá-lo sobre práticas desleais.
• Além das redes sociais da equipe, examine o perfil do projeto para identificar os bots e o público que não está presente.

Mantendo-se informado e refletindo criticamente por meio de pesquisas completas, os investidores podem reduzir significativamente o risco de serem vítimas de fraudes de investimento. A compreensão e a atenção são os seus melhores aliados no intricado e, às vezes, enganoso universo dos projetos de investimento em criptomoedas.