Как проходит проверка KYB?

Для успешного прохождения обязательной проверки KYB необходимо предоставить следующие документы компании:

• Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation)

• Устав и учредительный договор (Memorandum & Articles of Association)

• Выписку из государственного торгового реестра (сроком не старше 1 года)

• Организационную структуру / схему владения (Organizational chart/ownership structure diagram), которая должна показывать все уровни собственности вплоть до конечного бенефициарного владельца (UBO)

• Выписку по банковскому счёту компании за последние 3 месяца

Также необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность руководителя (или уполномоченного лица), включая фото или скан-копию паспорта и селфи для подтверждения личности.

Процедура верификации происходит автоматически и занимает от нескольких минут до нескольких рабочих дней в зависимости от юрисдикции. Мы обеспечиваем быструю и прозрачную проверку, что является гарантией безопасности и надёжности партнёрства в криптосреде.