Armadilhas no mundo das criptomoedas: O que procurar e como se proteger

Já publicámos vários artigos em que a nossa equipa de apoio revela formas interessantes de fraude. Mas no mundo das criptomoedas, Os golpistas ainda enganam os usuários honestos. Para reduzir as possibilidades de fraude, continuamos hoje a partilhar casos particularmente memoráveis que mostram claramente como os ladrões podem ser astutos e como é importante analisar cuidadosamente os pormenores. 

Verificação de operações: como capturar falsificações

Um dos casos recentes foi relacionado a um usuário que encontrou uma grande transação na carteira do comerciante e tentou provar que foi ele quem a fez. Ele descobriu a carteira do comerciante, criou uma conta semelhante, rastreou os fundos e insistiu que era sua transação, mas os fundos nunca chegaram. No entanto, acabou por ser muito mais simples: após a verificação, foi revelado que a transação pertencia a outro utilizador. Além disso, houve uma discrepância na conta do cliente, uma vez que as datas diferiam. Como resultado, os dados do sistema eram tão evidentes que não havia dúvida de que se tratava simplesmente de uma tentativa de nos enganar.

Também referimos várias vezes que é crucial que o Cliente permaneça vigilante. É muito comum que usuários e comerciantes recebam tokens falsos. Por exemplo, no blockchain Solana, é possível criar qualquer token e nomeá-lo como quiser, até mesmo USDT, por uma taxa mínima. Como resultado, tokens falsos que não têm valor são frequentemente enviados. O utilizador contacta a equipa de apoio do comerciante com uma queixa de que adicionou fundos ao seu saldo, mas o dinheiro não chegou. O comerciante então entra em contato conosco e revelamos que não era o token original, pois o token real tem um contrato inteligente diferente. Assim, um token falso pode ser enviado ao usuário em vez de um token real.

Clonagem de contas e chats privados

Não é incomum que o suporte encontre casos em que os invasores criam contas duplicadas, inclusive privadas, e agem em nome de usuários reais. Uma conta" clonada " é criada e, às vezes, chats privados são configurados, onde os golpistas se envolvem em conversas para ganhar a confiança de suas vítimas. Por exemplo, houve uma situação em que um utilizador foi convencido a transferir dinheiro em nome de um utilizador conhecido. Em um bate- papo privado, o invasor imita quase completamente uma pessoa real-a maneira de comunicação, o nome e até os detalhes técnicos. A propósito, os golpistas também podem duplicar a voz usando ferramentas modernas. Portanto, as chamadas de voz não são motivo de confiança. Este é um aviso para todos: tenha cuidado ao se comunicar em bate-papos privados ou com novos contatos, mesmo que pareçam familiares.

Um método semelhante de fraude são as contas comerciais com pequenas diferenças no nome. Então, eles mudam as letras para formas semelhantes, a fim de ganhar confiança. Essas contas são usadas em chats para enganar as pessoas, oferecendo-lhes negócios lucrativos ou atraindo-as para esquemas fraudulentos. Em outras palavras, não é exatamente uma cópia da conta como na situação anterior, mas sim uma diferença sutil que apenas os usuários mais atentos podem detectar. Por exemplo, encontrámos recentemente um caso em que uma conta apareceu num chat que se assemelhava muito à conta comercial oficial de uma empresa conhecida, com a intenção de atrair utilizadores para uma plataforma comercial falsa. A única diferença estava nas letras - A letra maiúscula "l" (i) e a letra minúscula "l" (L) são quase indistinguíveis. 

Como evitar cair em tal fraude?

Pode parecer trivial, mas vale a pena estar muito atento. Para evitar fraudes, verifique sempre os links dos recursos oficiais e não confie em contatos não verificados. Além disso, preste atenção às pequenas coisas - símbolos incomuns ou design estranho da Conta podem ser um sinal de falsificação. Em caso de dúvida, é melhor contactar o apoio diretamente através dos canais oficiais.

Além disso, não se apresse em transferir dinheiro ou enviar dados pessoais, mesmo que o pedido venha de uma pessoa que você conhece. Se tiver alguma suspeita, verifique os dados através de outros meios de comunicação ou ligue diretamente. Os golpistas costumam aproveitar a pressa e a falta de informação, portanto, manter a calma e a atenção será sua melhor defesa.

Por fim, recomendamos o uso de autenticação de dois fatores e a manutenção de suas contas seguras para minimizar o risco de invasão e clonagem. Fique atento e deixe sua criptomoeda ser protegida. Continuaremos a fornecer dicas importantes e casos reais para ajudá-lo a evitar armadilhas e manter seus fundos seguros.