Ловушки в мире криптовалют: на что обратить внимание и как защититься

Мы не раз уже выкладывали статьи, где наша команда поддержки раскрывает интересные способы мошенничества. Но в мире криптовалют скамеры все еще продолжают обманывать честных пользователей. Чтобы снизить шансы на мошенничество, сегодня мы продолжаем делиться особенно запоминающимися случаями, которые наглядно показывают, какими хитрыми могут быть воры и как важно внимательно анализировать детали. 

Проверка транзакций: как поймать подделки

Один из случаев был связан с пользователем, который нашел крупную транзакцию по кошельку мерчанта и попытался доказать, что именно он ее совершил. Он вычислил кошелек мерчанта, создал такой же аккаунт, отследил движение средств и настаивал, что это его операция, а средства не пришли. Однако все оказалось гораздо проще: при проверке выяснилось, что транзакция принадлежала другому пользователю. Кроме того, нашлось и несоответствие в рассказе клиента — различались даты. В итоге данные системы были настолько очевидны, что не было сомнений в том, что это просто попытка нас обмануть.

Также мы не раз рассказывали о том, что самому клиенту необходимо быть внимательным. Очень часто пользователям и мерчантам присылают поддельные токены. Например, на блокчейне Solana за минимальную комиссию можно создать любой токен и назвать его как угодно — даже USDT. В результате часто отправляют такие фейковые токены, которые не имеют никакой ценности. Пользователь обращается в поддержку мерчанта с жалобой, что пополнил баланс, но деньги не пришли. Мерчант в свою очередь обращается к нам, и мы показываем, что это был не оригинальный токен, так как у настоящего токена другой смарт-контракт. Таким образом, пользователю могут прислать подделку, а не реальный токен.

Клонирование аккаунтов и закрытые чаты

Нередко в поддержке сталкиваются и с тем, что злоумышленники создают дубликаты аккаунтов, в том числе закрытые, и действуют от имени реальных пользователей. Создается «клонированный» аккаунт, иногда создаются закрытые чаты, где мошенники ведут переписку, пытаясь вызвать доверие у жертв. Например, была ситуация, когда от имени знакомого пользователя пытались убедить переводить деньги. В закрытом чате злоумышленник почти полностью имитировал реального человека — манера общения, имя, даже технические детали. Кстати, голос мошенники также могут продублировать при помощи современных инструментов. Так что голосовые это совсем еще не повод доверять. Это предупреждение для всех: будьте осторожны при общении в закрытых чатах или с новыми контактами, даже если они кажутся знакомыми.

Похожий способ мошенничества — бизнес-аккаунты с небольшими отличиями в названии. Так, меняют буквы на похожие по форме, чтобы получить доверие. Подобные аккаунты используют в чатах для обмана, предлагая выгодные сделки или заманивают в мошеннические схемы. То есть это не совсем копия аккаунта как в ситуации выше, а лишь небольшое различие, которое могут уловить только самые внимательные. Например, недавно у нас был кейс, когда в одном из чатов появился аккаунт, очень похожий на официальный бизнес-аккаунт известной компании, с намерением заманить пользователей в лжеделовую площадку. Единственное различие было в буквах — английская l прописная и I заглавная практически не отличаются. 

Как не попасться на такой обман?

Это может прозвучать тривиально, но стоит быть очень внимательным. Чтобы избежать обмана — всегда проверяйте ссылки на официальных ресурсах и не доверяйте непроверенным контактам. Кроме того, обращайте внимание на мелочи — необычные символы или странное оформление аккаунта могут быть признаком фейка. Если сомневаетесь, лучше свяжитесь с поддержкой напрямую через официальные каналы.

Также не стоит торопиться переводить деньги или отправлять личные данные, даже если просьба исходит от знакомого человека. В случае подозрений уточняйте детали через другие средства связи или звоните напрямую. Мошенники часто пользуются спешкой и недостатком информации, поэтому спокойствие и внимательность станут вашими лучшими защитниками.

Наконец, рекомендуем использовать двухфакторную аутентификацию и следить за безопасностью своих учетных записей, чтобы минимизировать риски их взлома и клонирования. Будьте бдительны, и пусть ваша криптовалюта будет под надежной защитой. А мы продолжим делиться с вами важными советами и реальными кейсами, чтобы вы могли избежать ловушек и сохранять свои средства в безопасности.