Как обнаружить мошенничество и избежать его при инвестировании в криптопроекты

Практики мошенничества развиваются так же стремительно, как и сама криптосфера. За последний год множество инвесторов стали жертвами мошенников. В связи с этим, чтобы защитить свои инвестиции, необходимо уметь выявлять потенциальных мошенников и не поддаваться их провокациям. Давайте подробнее рассмотрим схемы мошенничества и как их обнаружить при инвестировании в криптопроекты.

Основные виды мошенничества 

Наиболее распространенными методами мошенничества являются финансовые пирамиды или схемы Понци. Пирамида в основном строится на получении денег за счет привлечения как можно большего числа людей. Создатели обещают заоблачную прибыль при привлечении новых инвесторов. Однако такие пирамиды разваливаются, как только в них перестают поступать новые средства. Схема Понци также обещает хорошую доходность, но только через некоторое время после внесения средств.

Мошеннические платформы для криптоторговли также стали очень распространенным видом фрода. Эти площадки привлекают инвесторов обещаниями высокой доходности. Как только они заманивают ничего не подозревающих инвесторов, вывод средств с таких бирж ставится невозможным. Но это еще не все, иногда такие платформы крадут личные данные инвесторов, чтобы получить доступ к ключам других криптокошельков.  

Более продвинутым видом мошенничества являются поддельные первичного предложения токенов и токенов-ценных бумаг (ICO и STO). Мошенники создают поддельные сайты с подобными выходами для привлечения инвестиций. Чаще всего такие токены исчезают вместе с собранными средствами. Недавний пример такой схемы — ICO токенов Olympic 2024. Всего через несколько дней сайт исчез вместе с деньгами обмахнутых инвесторов

Обратите внимание на эти признаки мошенничества 

Одним из наиболее явных признаков мошенничества является обещание нереальной прибыли. Если инвестиционная возможность звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенническая схема. Законные инвестиции связаны с определенным уровнем риска, и ни один надежный проект не может гарантировать вам фиксированную высокую прибыль.

Отсутствие прозрачности — еще один серьезный сигнал. Мошенники часто скрывают важные детали о деятельности проекта, финансовых показателях или команде, стоящей за ним. Если вам трудно получить доступ к четкой и исчерпывающей информации о проекте, действуйте аккуратно .

Кроме того, будьте осторожны с любыми инвестиционными возможностями, которые вынуждают вас принимать быстрые решения. Мошеннические схемы часто создают ощущение срочности с помощью таких тактик, как сделки с ограниченным сроком действия или заявления о том, что доступно всего несколько мест. Это давление направлено на то, чтобы вы не успели принять взвешенное решение.

Агрессивный маркетинг также может быть признаком мошенничества. Часто мошенники используют «кричащую» рекламу и ощущение ажиотажа без существенной информации. Настоящие проекты, как правило, сосредоточены на предоставлении подробной информации, а не полагаются исключительно на рекламу.

Как защитить себя от мошенничества  

• Внимательно изучите проект, в который вы инвестируете. Прочитайте всю доступную информацию о нем. Проверьте, есть ли проект в списках крипто-мошенников, например, таких, как у Департамента защиты и инноваций.
• Дважды проверьте сайт. Не попадайтесь на фишинговые сайты с названием, очень похожим на оригинальное. 
• Проверьте документы проекта. Если их нет, запросите необходимые. В случае отказа стоит насторожиться, по какой причине не были предоставлены документы.
• Познакомьтесь с командой проекта. Внимательно изучите их профили в социальных сетях, таких как LinkedIn, Facebook и т.д.
• Внимательно прочитайте отзывы, если таковые имеются. Отрицательные отзывы могут заранее предупредить вас о недобросовестных практиках.
• Помимо социальных сетей команды, просмотрите профиль самого проекта на предмет наличия ботов и неживой аудитории.

Всегда оставаясь начеку и не забывая критически оценивать проекты, инвесторы могут значительно снизить риск стать жертвой мошенничества. Осведомленность и должная осмотрительность — ваши лучшие друзья в сложном и порой обманчивом мире криптоинвестиционных проектов.