Trampas en el mundo de la criptomoneda: qué buscar y cómo protegerse

Ya hemos publicado varios artículos en los que nuestro equipo de soporte revela formas interesantes de fraude. Pero en el mundo de las criptomonedas, los estafadores aún engañan a los usuarios honestos. Para reducir las posibilidades de fraude, hoy continuamos compartiendo casos particularmente memorables que muestran claramente cuán astutos pueden ser los ladrones y cuán importante es analizar cuidadosamente los detalles. 

Transacciones de cheques: cómo detectar falsificaciones

Uno de los casos recientes estuvo relacionado con un usuario que encontró una gran transacción en la billetera del comerciante y trató de demostrar que él fue quien la realizó. Descubrió la billetera del comerciante, creó una cuenta similar, rastreó los fondos e insistió en que era su transacción, pero los fondos nunca llegaron. Sin embargo, resultó ser mucho más simple: tras la verificación, se reveló que la transacción pertenecía a otro usuario. Además, hubo una discrepancia en la cuenta del cliente, ya que las fechas diferían. Como resultado, los datos del sistema eran tan evidentes que no había duda de que se trataba simplemente de un intento de engañarnos.

También hemos mencionado varias veces que es crucial que el cliente permanezca alerta. Es muy común que los usuarios y comerciantes reciban tokens falsos. Por ejemplo, en la cadena de bloques de Solana, es posible crear cualquier token y nombrarlo como desee, incluso USDT, por una tarifa mínima. Como resultado, a menudo se envían tokens falsos que no tienen valor. El usuario se comunica con el equipo de soporte del comerciante con una queja de que han agregado fondos a su saldo, pero el dinero no ha llegado. Luego, el comerciante se comunicó con nosotros y le revelamos que no era el token original, ya que el token real tiene un contrato inteligente diferente. Por lo tanto, se puede enviar un token falso al usuario en lugar de un token real.

Clonación de cuentas y chats privados

No es raro que support se encuentre con casos en los que los atacantes crean cuentas duplicadas, incluidas las privadas, y actúan en nombre de usuarios reales. Se crea una cuenta "clonada" y, a veces, se configuran chats privados, donde los estafadores entablan conversaciones para ganarse la confianza de sus víctimas. Por ejemplo, hubo una situación en la que se convenció a un usuario de transferir dinero en nombre de un usuario conocido. En un chat privado, el atacante imitó casi por completo a una persona real: la forma de comunicación, el nombre e incluso los detalles técnicos. Por cierto, los estafadores también pueden duplicar la voz utilizando herramientas modernas. Entonces, las llamadas de voz no son una razón para confiar en absoluto. Esta es una advertencia para todos: tenga cuidado al comunicarse en chats privados o con nuevos contactos, incluso si parecen familiares.

Un método similar de fraude son las cuentas comerciales con pequeñas diferencias en el nombre. Entonces, cambian las letras a formas similares para ganarse la confianza. Dichas cuentas se utilizan en chats para engañar a las personas ofreciéndoles ofertas lucrativas o creyéndose a esquemas fraudulentos. En otras palabras, no se trata exactamente de una copia de la cuenta como en la situación anterior, sino de una sutil diferencia que solo los usuarios más atentos pueden detectar. Por ejemplo, recientemente nos encontramos con un caso en el que aparecía una cuenta en un chat que se parecía mucho a la cuenta comercial oficial de una empresa conocida, con la intención de atraer a los usuarios a una plataforma comercial falsa. La única diferencia estaba en las letras: la letra mayúscula " l "(i) y la letra minúscula " l "(L) son casi indistinguibles. 

¿Cómo evitar caer en tal fraude?

Puede sonar trivial, pero vale la pena estar muy atento. Para evitar engaños, siempre revisa los enlaces en los recursos oficiales y no confíe en los contactos no verificados. Además, preste atención a las pequeñas cosas: los símbolos inusuales o el diseño extraño de la cuenta pueden ser un signo de falsificación. En caso de duda, mejor póngase en contacto con el soporte directamente a través de los canales oficiales.

Además, no se apresure a transferir dinero o enviar datos personales, incluso si la solicitud proviene de una persona que conoce. Si tiene alguna sospecha, verifique los detalles a través de otros medios de comunicación o llame directamente. Los estafadores a menudo se aprovechan de la prisa y la falta de información, por lo que mantener la calma y la atención será su mejor defensa.

Por último, recomendamos utilizar la autenticación de dos factores y mantener sus cuentas seguras para minimizar el riesgo de piratería y clonación. Manténgase alerta y deje que su criptomoneda esté protegida. Continuaremos brindándole consejos importantes y casos de la vida real para ayudarlo a evitar trampas y mantener seguros sus fondos.